1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır)
01 Ocak 2006 -31 Aralık 2006 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır ve uygulamaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Şirketimizde pay sahipleri ile ilgili bir birim bulunmaktadır. Bu birim pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev almıştır. Faruk Yaşar ve Ümit Korkutan birim personeli olup,
Faruk Yaşar’ın iletişim adresi;
faruk.yasar@marti.com.tr
telefon numarası: 0212 292 19 19
faks numarası: 0212 293 23 99
Dönem içinde 35 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, sermaye artırımı ve kar payı ödemeleri konusunda sorular sormaktadırlar. Yıl içinde pay sahiplerinden gelen 35 civarında telefon ve yüz yüze yapılan görüşmelerde talepler cevaplandırılmış, pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler Şirketimizin web sayfasında süreleri içinde duyurulmuştur.
Şirket Esas Sözleşmesi’nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Yıl içinde pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.
4. Genel Kurul Bilgileri
30.04.2006 tarihinde 1 adet Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 30.06.2006 tarihinde 1 adet olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısına % 30,75 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına %27,33 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır.Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Şirket hisselerinin tamamı hamilinedir. Pay defterine kayıtlı nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır.
Toplantıya davet gazete ilanı ve İMKB’ye bildirim suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul öncesi faaliyet raporu, murakıp raporu, denetimden geçmiş mali tablolar, ana sözleşme, gündem, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi şirket merkezinde 15 gün önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.
Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak
|